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2019.11.01 주요사항보고서(유상증자결정)

(주)비티원 2019.11.01 16:00 조회 509

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2019 년   10 월   31 일


회     사     명  : (주)비티원
대  표   이  사  : 김재욱
본 점  소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로 34길 27

(전   화) 02-6978-7183

(홈페이지) http://www.btone.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 본부장 (성  명) 최진규

(전  화) 02-6978-7183


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 6,000,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 33,661,591
기타주식 (주) 854
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
14,550,000,000
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 2,425
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10%이내
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 제8조 신주인수권
9. 납입일 2019년 11월 12일
10. 신주의 배당기산일 2019년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2019년 11월 25일
12. 신주의 상장 예정일 2019년 11월 26일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
   - 현물출자가 있는지 여부 아니오
   - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
   - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
   - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2019년 10월 31일
   - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) -
   - 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모(전매제한조치 : 보호예수)
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정근거
① 상기 신주발행가액은 확정발행가액입니다. 신주발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같음.), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 상기 기준주가를 10% 이내로 할인한 가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 상위호가단위로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함.)

나. 보호예수 
① 상기 유상증자로 발행되는 신주는 발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수되어 매매가 제한됩니다. 

다. 기타사항

① 본 신주발행 일정은 관계기관과의 조정 과정에서 변경될 수 있습니다.
② 상기 사항 이외의 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. 

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제8조 (신주인수권)

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 매사업년도 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 불특정 다수인(이회의 주주 포함)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식.

2. 매사업년도 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

가. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

나. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 신주가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

다. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 이사회결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

4. 매사업년도 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 

5. 매사업년도 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 법인이나 개인에게 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 주주가 신주권인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.

타법인 증권 취득자금 


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)버킷스튜디오 주주 회사 경영상 자금의 신속한 조달을 위한 인수자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 - 6,000,000 1년간 한국예탁결제원 보호예수