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2020.01.20 주주총회소집결의

(주)비티원 2020.01.20 17:00 조회 507
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2020-02-27 09 : 00
3. 장소 서울특별시 강남구 언주로 711, 건설공제조합 3층 중회의실
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 문창규 신규선임의 건
 제1-2호 의안 : 사외이사 오인섭 신규선임의 건
 제1-3호 의안 : 사외이사 김강호 신규선임의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-01-20
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 : 2020년 02월 04일(화)
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
문창규 1971-04 3 신규선임 現 ㈜비덴트 이사
現 ㈜버킷스튜디오 이사
現 예교지성회계법인 이사
前 KPMG 삼정회계법인
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오인섭 1966-07 3 신규선임 現 ㈜옴니텔 감사
現 법무법인 통문 대표변호사
前 법무법인 정명 대표변호사
(주)옴니텔 (감사)
김강호 1970-10 3 신규선임 現 군산레져산업(주) 대표이사 -