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2019.06.18 주주총회소집결의

(주)비티원 2019.06.19 09:00 조회 470
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2019-08-02 09 : 00
3. 장소 경기도 안양시 동안구 시민대로 401,4층 [대회의실]
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 김재욱 신규선임의 건
 제1-2호 의안 : 사내이사 김대식 신규선임의 건
 제1-3호 의안 : 사외이사 이동규 신규선임의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-06-18
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 : 2019년 07월 08일(월)

- 주주명부폐쇄 및 명의개서 정지기간 : 2019년 07월 09일(화)~2019년 07월 11일(목)
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김재욱 1970-07 3 신규선임 現 (주)비덴트 대표이사
現 (주)버킷스튜디오 대표이사
前 (주)아티스트컴퍼니 대표이사
김대식 1974-01 3 신규선임 現 (주)재미코리아 이사
前 (주)비티씨코리아닷컴 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동규 1973-01 3 신규선임 現 법무법인(유)화우 변호사
前 대구지방법원 판사
前 서울북부지방검찰청 검사
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[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 1. 기타 주변기기 제조업
1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
키오스크 사업목적 추가
교육사업 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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