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2019.07.18 [기재정정]주주총회소집결의

(주)비티원 2019.07.18 09:00 조회 433
정정신고(보고)
정정일자 2019-07-18
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2019.06.18
3. 정정사유 임시주주총회 세부내역 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
사업목적 변경 세부내역
(사업목적 추가)
사업목적 추가
1. 기타 주변기기 제조업
1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
사업목적 추가
1. 기타 주변기기 제조업
1. 우드팰릿 도매, 유통, 수출입업 및 대행업
1. 인터넷 광고매체 판매 및 광고대행
1. 유무선 광고매체 판매 및 광고제공
1. 영상 광고매체 판매 및 광고대행
1. 커머스 연계형 광고매체 판매 및 광고대행
1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업
1. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업
1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업
1. 블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소
1. 블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소
1. 블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업
1. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사” )의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업
(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인
(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정
(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정
(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사
(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달
(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체
사업목적 변경 세부내역
(사업목적 삭제)
- 3. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
4. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의수행
5. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업
8. 농수산업 , 축산업 및 임산업
9. 군납업
10. 전자제품용 소재 생산, 판매업
11. 화장품 판매업 및 동 대행업
12. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자
13. 디자인 설계용역업
14. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업
22. 소매업 관련 용역 및 수탁사업
23. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업
-
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2019-08-02 09 : 00
3. 장소 경기도 안양시 동안구 시민대로 401,4층 [대회의실]
4. 의안 주요내용 제1호 의안 : 이사 선임의 건
 제1-1호 의안 : 사내이사 김재욱 신규선임의 건
 제1-2호 의안 : 사내이사 김대식 신규선임의 건
 제1-3호 의안 : 사외이사 이동규 신규선임의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-06-18
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 : 2019년 07월 08일(월)

- 주주명부폐쇄 및 명의개서 정지기간 : 2019년 07월 09일(화)~2019년 07월 11일(목)
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김재욱 1970-07 3 신규선임 現 (주)비덴트 대표이사
現 (주)버킷스튜디오 대표이사
前 (주)아티스트컴퍼니 대표이사
김대식 1974-01 3 신규선임 現 (주)재미코리아 이사
前 (주)비티씨코리아닷컴 대표이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동규 1973-01 3 신규선임 現 법무법인(유)화우 변호사
前 대구지방법원 판사
前 서울북부지방검찰청 검사
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[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 1. 기타 주변기기 제조업
1. 우드팰릿 도매, 유통, 수출입업 및 대행업
1. 인터넷 광고매체 판매 및 광고대행
1. 유무선 광고매체 판매 및 광고제공
1. 영상 광고매체 판매 및 광고대행
1. 커머스 연계형 광고매체 판매 및 광고대행
1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업
1. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업
1. 전자화폐 지불결제 서비스 사업
1. 블록체인을 기반으로 하는 포인트 및 마일리지 거래소
1. 블록체인을 기반으로 하는 중고물품 판매 및 교환 거래소
1. 블록체인을 기반으로 하는 플랫폼 개발 및 공급업
1. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하 ”자회사” )의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업
(1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인
(2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정
(3) 자회사 등에 대한 경영지배구조의 결정
(4) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사
(5) 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금제공을 위한 자금조달
(6) 자회사 등과의 공동상품의 개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원
(7) 기타 위 각 호에 관련되는 부대사업 일체
키오스크 사업목적 추가
교육사업 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 3. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
4. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의수행
5. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업
8. 농수산업 , 축산업 및 임산업
9. 군납업
10. 전자제품용 소재 생산, 판매업
11. 화장품 판매업 및 동 대행업
12. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자
13. 디자인 설계용역업
14. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업
22. 소매업 관련 용역 및 수탁사업
23. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업
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3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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