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정보제공: 금융감독원 전자공시시스템(Dart)

2019.03.27 정기주주총회결과

(주)비티원 2019.03.27 09:00 조회 378
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 11기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 24,321 - 매출액 7,566
- 부채총계 969 - 영업이익 921
- 자본금 14,498 - 당기순이익 1,664
- 자본총계 23,352 *주당순이익(원) 73
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 <부의 안건>

제1호 의안 : 제11기
(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

-> 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 2-1 : 상호 변경의 건
 2-2 : 본사 소재지 이전의 건
 2-3 : 사업 목적 변경의 건
 2-4 : 상장회사 표준정관 개정에 따른        내용 변경의 건

-> 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건
 3-1 : 사내이사 이상준 신규선임의 건
 3-2 : 사내이사 김상우 신규선임의 건
 3-3 : 사내이사 최재원 신규선임의 건
 3-4 : 사외이사 김지환 신규선임의 건

-> 원안대로 승인

제4호 의안 : 감사 선임의 건

-> 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2019-03-15 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-12 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상준 1969-02 3 신규선임 現) (주)비티씨홀딩컴퍼니 대표이사
現) (주)비티씨코리아닷컴 사장
前) 금융감독원 팀장
김상우 1972-08 3 신규선임 現) (주)옴니텔 대표이사
現) (주)위지트 대표이사
前) 해태그룹 기획실
최재원 1971-10 3 신규선임 現) (주)비티씨코리아닷컴 대표이사
前) 바클레이즈 은행 CFO
前) 한영회계법인(회계사)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지환 1960-12 3 신규선임 現) (주)온바이오 대표이사
前) (주)유니온브릿지홀딩스 대표이사
前) (주)거양 사업본부장
(주)온바이오
(사내이사)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영진 1979-08 3 신규선임 상근 現) (주)비티씨코리아닷컴 재무회계실장
前) 이현회계법인(세무사)
前) HSENC CFO
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 24. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업
25. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
26. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업
27. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업
28. 옥외광고업
29. 전자상거래에 의한 금융업
30. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
31. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
32. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업
33. 평생교육시설 설치 및 운영사업
34. 온라인 교육서비스업
35. 출판업
36. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업
37. 인터넷 경매 및 상품 중개업
38. 인터넷 전자상품권 발행업
39. 결제관련, 물류관련 서비스 사업
40. 인터넷 광고 및 기타 광고업
41. 부가통신사업
42. 온라인 정보제공업
43. 전자지급결제대행업(피지)
44. 통신판매업(인터넷전자 상거래)
45. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
46. 결제대금 예치업
47. 환전업 및 외화이체업
48. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업
49. 모바일결제사업
50. 상품권발행 및 판매업
51. 시장조사 서비스
52. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
53. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업
54. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업
55. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업
56. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체
-
2. 사업목적 삭제 2. 외국상사 대리업
3. 자원개발 및 판매업
4. 해륙물품의 제조, 판매업 및 동 대행업
7. 피혁제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
8. 반도체 및 관련제품의 제조, 판매업, 마스크 제조 및 판매업
9. 통신기계기구 및 관련제품과 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업
11. 사설 주차장 운영업
14. 소프트웨어의 제조, 도입판매, 임대 및 유지보수업
15. 철강금속제품, 기계금속제품 및 중기제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
16. 화학제품, 화공약품의 제조, 판매업 및 동 대행업
17. 농·수·임·축산물의 보관, 가공, 판매 및 동 대행업
18. 스포츠용구의 제조, 판매업, 및 동 대행업
19. 잡화·완구·여행용구·가정용품의 제조, 판매업 및 동 대행업
20. 종이류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
21. 방산물자의 제조, 판매업 및 동 대행업
22. 건설자재의 제조, 판매업 및 동 대행업
23. 양식기, 농기구부품의 제조, 판매업 및 동 대행업
24. 플랜트 수출업
25. 주택 신축 판매업
29. 운송, 창고, 하역업
30. 전 각호의 기술용역 및 전기통신공사업
31. 이동통신 및 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공
33. 합성수지의 제조, 가공, 판매업
34. 각종 금형의 제조, 가공, 판매업
36. 의약품 판매업 및 동 대행업
42. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업
46. 오프라인 및 광고 출력물에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업
48. 고객 로열티 프로그램 서비스 제공업
50. 광고 및 광고 대행업
51. 부가통신사업
52. 농축수산물, 음식료품, 의류, 화장품, 가전, 가구, 기타 상품의 도소매, 중개 및 위탁판매업
-
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
1. 수출입업 및 동 대행업
2. 외국상사 대리업
3. 자원개발 및 판매업
4. 해륙물품의 제조, 판매업 및 동 대행업
5. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
6. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
7. 피혁제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
8. 반도체 및 관련제품의 제조, 판매업, 마스크 제조 및 판매업
9. 통신기계기구 및 관련제품과 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업
10. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의 수행
11. 사설 주차장 운영업
12. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업
13. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업
14. 소프트웨어의 제조, 도입판매, 임대 및 유지보수업
15. 철강금속제품, 기계금속제품 및 중기제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
16. 화학제품, 화공약품의 제조, 판매업 및 동 대행업
17. 농·수·임·축산물의 보관, 가공, 판매 및 동 대행업
18. 스포츠용구의 제조, 판매업, 및 동 대행업
19. 잡화·완구·여행용구·가정용품의 제조, 판매업 및 동 대행업
20. 종이류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
21. 방산물자의 제조, 판매업 및 동 대행업
22. 건설자재의 제조, 판매업 및 동 대행업
23. 양식기, 농기구부품의 제조, 판매업 및 동 대행업
24. 플랜트 수출업
25. 주택 신축 판매업
26. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식·숙박업에 관한 사업
27. 농수산업 , 축산업 및 임산업
28. 군납업
29. 운송, 창고, 하역업
30. 전 각호의 기술용역 및 전기통신공사업
31. 이동통신 및 정보통신 시스템에 관련된 구성 및 운영과 역무의 제공
32. 전자제품용 소재 생산, 판매업
33. 합성수지의 제조, 가공, 판매업
34. 각종 금형의 제조, 가공, 판매업
35. 화장품 판매업 및 동 대행업
36. 의약품 판매업 및 동 대행업
37. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자
38. 디자인 설계용역업
39. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업
40. 전자상거래 및 관련 유통업
41. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
42. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업
43. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
44. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업
45. 방송, 광고, 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업
46. 오프라인 및 광고 출력물에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업
47. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업
48. 고객 로열티 프로그램 서비스 제공업
49. 모바일 커머스 및 관련 사업
50. 광고 및 광고 대행업
51. 부가통신사업
52. 농축수산물, 음식료품, 의류, 화장품, 가전, 가구, 기타 상품의 도소매, 중개 및 위탁판매업
53. 소매업 관련 용역 및 수탁사업
54. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업
1. 수출입업 및 동 대행업
2. 신발류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
3. 섬유류 제품의 제조, 판매업 및 동 대행업
4. 관광호텔과 이에 부수하는 부대시설을 건설, 소유 및 운영사업의 수행
5. 전기전자기계기구 및 그 부품의 제조, 판매, 임대, 서비스업, 자동제어기기
6. 컴퓨터 및 응용시스템과 관련제품의 제조, 판매, 임대, 유지보수업
7. 부동산의 매매, 임대, 관리 및 시장(아케이드)운영과 음식ㆍ숙박업에 관한 사업
8. 농수산업, 축산업 및 임산업
9. 군납업
10. 전자제품용 소재 생산, 판매업
11. 화장품 판매업 및 동 대행업
12. 내외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 투자 및 합작투자
13. 디자인 설계용역업
14. 전 각호에 관련되는 일절의 부대사업 및 투자사업
15. 전자상거래 및 관련 유통업
16. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업
17. 데이터베이스 및 온라인정보제공업
18. 인터넷, 모바일 인터넷, 스마트폰 상의 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업
19. 방송, 광고. 제품 디자인 등에 대한 콘텐츠 개발, 유통, 판매사업
20. 소셜미디어를 활용한 제품 및 서비스 홍보, 판매사업
21. 모바일 커머스 및 관련 사업
22. 소매업 관련 용역 및 수탁사업
23. 자동차 운수업, 복합 운송사업, 물류배송센터 운영업, 창고업
24. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매, 임대, 서비스업
25. 소프트웨어 및 프로그램의 자문, 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업
26. 유ㆍ무선 통신장비 및 부대장비의 제조, 판매 및 임대, 서비스업
27. 소프트웨어개발 및 수리용역 서비스업
28. 옥외광고업
29. 전자상거래에 의한 금융업
30. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업
31. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업
32. 원격 및 집체 형태의 교육훈련, 교육위탁, 출강교육 및 연구용역, 교육컨설팅 사업
33. 평생교육시설 설치 및 운영사업
34. 온라인 교육서비스업
35. 출판업
36. 전자상거래에 의한 도, 소매 및 수출입업
37. 인터넷 경매 및 상품 중개업
38. 인터넷 전자상품권 발행업
39. 결제관련, 물류관련 서비스 사업
40. 인터넷 광고 및 기타 광고업
41. 부가통신사업
42. 온라인 정보제공업
43. 전자지급결제대행업(피지)
44. 통신판매업(인터넷전자 상거래)
45. 선불전자지급수단 발행 및 관리업
46. 결제대금 예치업
47. 환전업 및 외화이체업
48. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업
49. 모바일결제사업
50. 상품권발행 및 판매업
51. 시장조사 서비스
52. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업
53. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업
54. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업
55. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업
56. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체
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